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問答題
金融機構可自行確定對系統(tǒng)預警的交易進行初審、復核或審定各個環(huán)節(jié)的合理時限。
答案：
答案：錯誤。金融機構在處理系統(tǒng)預警的交易時，必須遵循相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保反洗錢和反恐怖融資措施的有效實施。雖然金...
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問答題
根據(jù)《整治形式主義為基層減負若干規(guī)定》，統(tǒng)籌規(guī)范督查考核的主要措施不包括一下哪一項？
答案：
答案：B.建立督查檢查考核工作向基層延伸的報告制度根據(jù)規(guī)定，統(tǒng)籌規(guī)范督查考核的主要措施包括：建立年度計劃和審批報備制度、...
問答題
反洗錢系統(tǒng)應當從國家/地域、客戶及業(yè)務、交易方式、交付渠道等作為風險因素對客戶進行多維度評估，并根據(jù)()設定風險控制措施有效性的評估指 標
答案：
答案：風險等級反洗錢系統(tǒng)在對客戶進行多維度評估時，會考慮國家/地域、客戶及業(yè)務、交易方式、交付渠道等多個風險因素。根據(jù)這...
