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金融機(jī)構(gòu)可以直接將拒絕配合盡職調(diào)查的客戶定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶
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答案:正確。 解析:金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶盡職調(diào)查(CDD)時(shí),如果客戶拒絕提供必要的信息或拒絕配合調(diào)查,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)將該...
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