問(wèn)答題

確保對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控是反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)嗎

答案: 答案:是的。確保對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控確實(shí)是反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)之一。反洗錢內(nèi)部控制體系的建立和執(zhí)行旨在預(yù)防和減少洗錢行...
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法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理,建立健全數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制,積累真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)、完整的內(nèi)外部數(shù)據(jù),用于洗錢風(fēng)險(xiǎn)()

答案: 答案:評(píng)估與管理法人金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理,建立健全數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制,積累真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)、完整的內(nèi)外部數(shù)據(jù),是為了能夠有...
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