問答題

建立和推行有效的領(lǐng)導(dǎo)用人監(jiān)控機制，具體措施包括如下：（ ）。 a. 監(jiān)控用人原則在實際的用人過程中是否遭到違背、踐踏或廢棄 b. 監(jiān)控用人標準是否內(nèi)在協(xié)調(diào)一致 c. 監(jiān)控用人標準在實際用人過程中的執(zhí)行情況 d. 監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)用人本身的程序是否科學(xué)、民主和合理

答案： 答案：a、b、c、d建立和推行有效的領(lǐng)導(dǎo)用人監(jiān)控機制，需要確保用人原則得到遵守，用人標準的內(nèi)在一致性和執(zhí)行情況，以及領(lǐng)導(dǎo)...
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問答題

自然人客戶和非自然人客戶的大額現(xiàn)金交易報告標準是不一樣的
答案： 答案：正確。在許多國家和地區(qū)，金融機構(gòu)被要求對大額現(xiàn)金交易進行報告，以幫助預(yù)防洗錢和恐怖融資活動。自然人客戶（即個人）和...
問答題

金融機構(gòu)對大額和可疑交易報告違規(guī)行為應(yīng)當嚴格追究負責人、高級管理層、反洗錢主管部門、相關(guān)業(yè)務(wù)條線和具體經(jīng)辦人員的相應(yīng)責任
答案： 答案：正確 解析：金融機構(gòu)在執(zhí)行反洗錢義務(wù)時，必須嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，包括對大額和可疑交易的報告。如果金融機構(gòu)未能履...
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