銀行考試填空題每日一練(2019.05.10)

填空題
客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。
答案：開立帳戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡行
填空題
交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.
答案：
法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)帳交易
填空題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
答案：應(yīng)將某一客戶在同一金融機構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
填空題
《中華人民共和國反洗錢法》經(jīng)中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過，自（）起施行？
答案：2007年1月1日
填空題
金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構(gòu)做出行政處罰？
答案：只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)

<rt id="asvsi"></rt>

<span id="asvsi"></span>