反洗錢考試問答題每日一練(2020.06.07)

中國人民銀行專門成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心，具體負責(zé)反洗錢資金監(jiān)測。

通常都包括了使用強制性措施的請示，如搜查和查封，或在被請求國的司法程序中承諾進行取證，其中也包括移送證人進行取證的請求。

主要有國債貼現(xiàn)、國債現(xiàn)貨交易、國債回購。