單項(xiàng)選擇題

各分行在與非居民客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為其辦理一次性業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)將在開(kāi)戶流程中聯(lián)動(dòng)對(duì)非居民個(gè)人客戶或者非居民企業(yè)客戶法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人等相關(guān)人員的身份進(jìn)行核查，確認(rèn)其是否屬于（）制裁名單范圍。

A.聯(lián)合國(guó)、我國(guó)
B.聯(lián)合國(guó)、歐盟
C.美國(guó)APEC、我國(guó)及歐盟
D.聯(lián)合國(guó)、我國(guó)及美國(guó)OFAC

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在進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)合作時(shí)，應(yīng)審慎與以下境外機(jī)構(gòu)建立跨境業(yè)務(wù)合作關(guān)系：（）。

A.不受任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管
B.沒(méi)有實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)、美國(guó)制裁實(shí)體名單范圍的
D.反洗錢(qián)內(nèi)控制度不健全的

單項(xiàng)選擇題

涉及制裁名單業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶屬于美國(guó)OFAC制裁國(guó)家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務(wù)原則上不得辦理。

A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國(guó)公民或永久居民
C.涉及任何在美國(guó)境內(nèi)的個(gè)人或?qū)嶓w、注冊(cè)在美國(guó)的企業(yè)及其境外分支機(jī)構(gòu)/附屬機(jī)構(gòu)
D.其他選項(xiàng)都是

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在進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)合作時(shí)，應(yīng)審慎與以下境外機(jī)構(gòu)建立跨境業(yè)務(wù)合作關(guān)系：（）。

涉及制裁名單業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶屬于美國(guó)OFAC制裁國(guó)家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務(wù)原則上不得辦理。

在進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)合作時(shí)，應(yīng)審慎與以下境外機(jī)構(gòu)建立跨境業(yè)務(wù)合作關(guān)系：（）。

涉及制裁名單業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶屬于美國(guó)OFAC制裁國(guó)家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務(wù)原則上不得辦理。