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消極非金融機(jī)構(gòu),包括上一年度內(nèi),股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入,以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重()以上的非金融機(jī)構(gòu)。
A.25%
B.50%
C.75%
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判斷題
查詢已故存款人的查詢范圍包括存款余額、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身發(fā)行或管理的非存款類金融資產(chǎn)的余額。
答案:
正確
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開戶行應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理,通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強(qiáng)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶(),分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
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