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禁止類客戶可以辦理國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
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農(nóng)業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)通過反洗錢信息系統(tǒng)報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告,必要時(shí),同時(shí)以電子或書面形式向所在地中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送可疑交易報(bào)告。
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
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