A.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件的 B.為無《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》或有關(guān)部門批文的客戶開立注冊驗資臨時存款戶的 C.違反規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶的 D.未經(jīng)審批辦理單位結(jié)算賬戶銷戶的
A.為無證件客戶開立賬戶,利用虛假證件、資料開立賬戶的 B.注冊驗資賬戶撤銷后,未將資金退回原存款人賬戶,轉(zhuǎn)入他人賬戶的 C.未按規(guī)定辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭議的存款過戶、支付業(yè)務(wù)的 D.明知或應(yīng)知以個人名義開立賬戶存儲單位資金,或單位卡資金未從單位本幣基本賬戶轉(zhuǎn)入的
A.未按規(guī)定審核網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)及大、小額支付系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的 B.未在規(guī)定時間內(nèi)核銷預(yù)警信息或其他違規(guī)核銷預(yù)警信息的 C.未執(zhí)行分級審批制度辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù),造成嚴重后果的 D.發(fā)生空存資金行為的