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多項選擇題

禁止準入類指確認參與（）等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權益，受理其業(yè)務會給平安銀行帶來高風險隱患的單位或個人。

A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變造金融票證

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠程柜面管理辦法》的相關要求。

A.因遠程柜面設備相關責任人故意或自身疏忽，違反設備安全管理要求造成不良后果或導致風險案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或對重要空白憑證進行仿冒、克隆等重大風險事件
C.未履行客戶身份識別職責，或涉嫌協助客戶仿冒進行業(yè)務辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導致的違規(guī)事項

多項選擇題

移動式和柜臺式遠程柜面因使用場景不同，所需設備有所不同。柜臺式設備包括（）。

A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動外設終端
C.現場審核人員使用的智能平板
D.攝像頭