多項選擇題

各分支行辦理協(xié)助原路返還業(yè)務(wù)時，對處理環(huán)節(jié)要求審核的說法正確的是（）

A.受理機構(gòu)經(jīng)辦應(yīng)對辦案人員的人民警察證
B.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書》原件
C.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》原件
D.對于提供的材料不完備的，可以先按公安機關(guān)要求辦理，再補正

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多項選擇題

協(xié)助查詢業(yè)務(wù)的回復(fù)環(huán)節(jié)要求：（）

A.受理機構(gòu)運營人員填寫查詢回執(zhí)
B.提交營業(yè)部負(fù)責(zé)人或分行業(yè)務(wù)主管審核后加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章
C.留存法律文書原件、有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證及查詢回執(zhí)復(fù)印件
D.使用“司法查詢登記”交易進行登記

多項選擇題

涉恐名單核實過程中有疑問的，可以通過支行反洗錢崗向（）逐級報告，進行核實確認(rèn)。

A.分行法律合規(guī)部
B.分行運營管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運營管理部

各分支行辦理協(xié)助原路返還業(yè)務(wù)時，對處理環(huán)節(jié)要求審核的說法正確的是（）

你可能感興趣的試題

協(xié)助查詢業(yè)務(wù)的回復(fù)環(huán)節(jié)要求：（）

涉恐名單核實過程中有疑問的，可以通過支行反洗錢崗向（）逐級報告，進行核實確認(rèn)。

各分支行辦理協(xié)助原路返還業(yè)務(wù)時，對處理環(huán)節(jié)要求審核的說法正確的是（）

涉恐名單核實過程中有疑問的，可以通過支行反洗錢崗向（）逐級報告，進行核實確認(rèn)。