你可能感興趣的試題

收單行應禁止發(fā)展（）商戶。

A.我國法律禁止的賭博及博彩類商戶，色情服務類商戶，出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等的商戶，以及其他與我國法律、法規(guī)相抵觸的商戶；
B.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
C.商戶法定代表人（負責人）在監(jiān)管部門相關征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風險信息系統(tǒng)中留有風險信息的商戶
D.違規(guī)套現、非法洗錢的商戶

多項選擇題

運營監(jiān)控中心的基本職能，包括（）。

A.風險監(jiān)控
B.合規(guī)監(jiān)督檢查
C.流程改進推動
D.支持保障

違規(guī)（）客戶賬戶、POS機具、轉賬電話等支付工具的，給予警告至記過處分。

你可能感興趣的試題

收單行應禁止發(fā)展（）商戶。

運營監(jiān)控中心的基本職能，包括（）。

違規(guī)（）客戶賬戶、POS機具、轉賬電話等支付工具的，給予警告至記過處分。

收單行應禁止發(fā)展（）商戶。

運營監(jiān)控中心的基本職能，包括（）。