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經(jīng)辦行作為承兌人時(shí),應(yīng)及時(shí)足額支付電子商業(yè)匯票票款,不得故意壓票、拖延支付。
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銀行和支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的,應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”的原則,對(duì)單位或者個(gè)人的交易背景進(jìn)行調(diào)查。
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某銀行分理處代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),存在提供虛假投保人電話的情形,是符合銀行落實(shí)銷(xiāo)售專(zhuān)區(qū)和“雙錄”要求的做法。
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