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中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起的()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以(),不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。
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保密
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大額交易和可疑交易報(bào)告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起,至少保存()年。
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5
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