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對(duì)跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動(dòng)組織及恐怖人員名單之日起()個(gè)工作日內(nèi)完成。
答案:
5
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填空題
義務(wù)機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)客戶、賬戶及交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動(dòng)嫌疑,且經(jīng)分析認(rèn)為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的,應(yīng)當(dāng)自上一次提交可疑交易報(bào)告之日起每()提交一次接續(xù)報(bào)告。
答案:
3個(gè)月
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擬提交可疑交易報(bào)告前,可疑交易報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過義務(wù)機(jī)構(gòu)總部的專門機(jī)構(gòu)審定。()為提交可疑交易報(bào)告的起算時(shí)間。
答案:
完成審定的時(shí)間
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