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發(fā)生重大洗錢案件,應(yīng)在()小時(shí)內(nèi)以口頭形式報(bào)告重大洗錢案件的情況和已采取措施,并于24小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告。
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2
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省、市級分公司反洗錢崗應(yīng)在定期審核記錄生成之日起,()個(gè)工作日內(nèi),登陸反洗錢信息管理系統(tǒng)進(jìn)行審核操作。
答案:
10
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五級風(fēng)險(xiǎn)等級客戶,省、市級分公司應(yīng)每()審核一次。
答案:
3年
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