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各級機構應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供。各級機構不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他目的。
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各級機構應當在規(guī)定范圍內(nèi)進行聯(lián)網(wǎng)核查,未經(jīng)分行允許,不得隨意擴大聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務范圍,不得進行與聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務無關的客戶身份核查操作。
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如發(fā)現(xiàn)存在開卡人并非委托代發(fā)單位員工或非委托代扣費單位客戶,網(wǎng)點應對這幾個非員工或非客戶的卡視情況做止付(有余額)或銷戶(余額為零)
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