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所有內(nèi)部賬戶的開立變更及銷戶,申請部門都需提交《內(nèi)部賬戶申請表》,說明申請原因、背景或制度依據(jù),并提供可證明申請賬戶的正確性、真實性、合規(guī)性等輔助資料,經(jīng)過相關部門審批。
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D類科目賬,指在核心系統(tǒng)中可直接記賬的底層科目
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同一客戶在同一日發(fā)生多筆符合調(diào)整客戶洗錢風險等級的查凍扣業(yè)務,只需發(fā)起一個調(diào)整任務,但需在評級依據(jù)中需列明發(fā)生多筆查扣凍,并上傳所有查凍扣業(yè)務影像。
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