A.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次 B.開戶單位不配合最近1次銀企對(duì)賬 C.開戶單位在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已有3個(gè)賬戶 D.開戶單位在一級(jí)分行全轄已有5個(gè)賬戶
A.已開立賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票3次(不含)以內(nèi) B.開戶單位不配合最近一次銀企對(duì)賬 C.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)多次可疑交易行為 D.開戶單位在本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有單位賬戶數(shù)量在2個(gè)以上時(shí)(含)
A.代客理財(cái)項(xiàng)目 B.私募投資基金成立的產(chǎn)品/管理計(jì)劃 C.資金信托計(jì)劃 D.企業(yè)年金