填空題

銀行業(yè)金融機構(gòu)要對合作的融資性擔保公司建立檔案材料，強化（）管理，按季調(diào)查，按年評估。

答案：名單制

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加強重要崗位員工行為管理，規(guī)范操作行為，要重視（）和（），提升員工風(fēng)險防范意識和責任意識。

答案：案件警示教育；職業(yè)操守教育

強化基層營業(yè)機構(gòu)管控，促進合規(guī)經(jīng)營，要從梳理完善內(nèi)部控制制度開始，建立健全科學(xué)的崗位制度和操作規(guī)定，加強（）控制，提升后臺運營控制力度，實現(xiàn)切實有效，相互制約的動態(tài)監(jiān)督。

答案：業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點