問答題

【簡答題】簡述金融機構反洗錢工作的原則？

答案：

1合法審慎原則2保密原則3合作原則

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【簡答題】洗錢手法主要包括哪幾種？

答案：

1利用金融機構洗錢、2通過投資產業(yè)洗錢、3通過商品交易洗錢。

【簡答題】信用卡詐騙罪的防范要點主要有哪些？

答案： 1認真開展資信調查，慎重選擇交易伙伴、2審慎簽訂貨物買賣合同，嚴密信用證各項條款、3認真審核單證，強化監(jiān)裝和商檢、4提高...