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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對誰的大額交易和可疑交易報告制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理?
答案:
下屬分支機構(gòu)
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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定什么,并向中國人民銀行報備?
答案:
大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程
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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立什么崗位,明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作?
答案:
專門的反洗錢崗位
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