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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)將發(fā)生的可疑交易報(bào)送到什么機(jī)構(gòu)?
答案:
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部,由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),將可疑交易以什么方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心?
答案:
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【簡(jiǎn)答題】客戶不通過(guò)賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由什么機(jī)構(gòu)報(bào)告?
答案:
辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
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