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問答題

【簡答題】按照預(yù)定工作目標，中國力爭在什么時間加入國際反洗錢組織――金融行動特別工作組（ＦＡＴＦ），成為其正式成員？

答案：

２００７年６月

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【簡答題】反洗錢法特別規(guī)定任何單位和個人都有權(quán)向什么機構(gòu)舉報洗錢活動？

答案：

中國人民銀行或公安機關(guān)

【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”的含義是什么？

答案：

交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。