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司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢刑事訴訟。
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判斷題
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢刑事調(diào)查。
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【簡答題】《中國人民銀行法》規(guī)定中國人民銀行履行指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負責反洗錢的什么?
答案:
資金監(jiān)測
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