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判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的，由中國(guó)人民銀行或者其地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)按照《反洗錢法》的規(guī)定進(jìn)行處罰，并責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。

答案：錯(cuò)誤

中國(guó)人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，必須將檢查情況通報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

答案：錯(cuò)誤

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