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問答題
【簡答題】制定《反洗錢法》的意義是什么?
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制定《反洗錢法》的意義主要體現(xiàn)在以下幾方面:一是有利于及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動,追查并沒收犯罪所得,遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維...
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《刑法修正案》(六)將刑法第三百一十二條修改為:“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金?!睂Σ粚??
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客戶的證券賬戶長期閑置不用,而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付。按照規(guī)定屬于可疑資金交易。對不對?
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