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問答題

【簡答題】中國人民銀行設(shè)立的中國反洗錢監(jiān)測分析中心，應(yīng)依法履行哪些職責(zé)？

答案：（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易...

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【簡答題】洗錢的過程一般有哪四個特征？

答案：第一，洗錢者首先考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。第二，改變有關(guān)金錢的形式，例如，將現(xiàn)金變成金融票據(jù)。第三，洗...

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行以下反洗錢義務(wù)：建立反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，建立客戶身份識...