單項(xiàng)選擇題

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出（）

A.金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
B.對于低風(fēng)險(xiǎn)客戶，金融機(jī)構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
C.對于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
D.對于實(shí)施銀行保密法的國家，金融機(jī)構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議以下說法正確的是（）

A.不能允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對客戶的身份驗(yàn)證。
B.對于再次辦理業(yè)務(wù)的客戶，可以允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對客戶的身份驗(yàn)證。
C.在某些低風(fēng)險(xiǎn)情況下，各國可以決定由法律確定金融機(jī)構(gòu)采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
D.在某些低風(fēng)險(xiǎn)情況下，各國可以決定讓金融機(jī)構(gòu)采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。

單項(xiàng)選擇題

最早將客戶身份識別制度作為反洗錢措施的是什么？（）

A.聯(lián)合國禁毒公約。
B.金融行動特別工作組（FATF）40項(xiàng)建議。
C.巴塞爾委員會的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》。
D.美國《銀行保密法》

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出（）

你可能感興趣的試題

關(guān)于金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議以下說法正確的是（）

最早將客戶身份識別制度作為反洗錢措施的是什么？（）

最早將客戶身份識別制度作為反洗錢措施的是什么？（）