A.應當登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、賬戶、住所等信息B.應當登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、賬戶、住所等信息C.登記匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息D.登記收款人的姓名或者名稱、賬號、住所和匯款人的姓名、住所等信息
A.調查可疑交易活動 B.可疑交易活動需要進一步核查 C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到反洗錢調查目的 D.經中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
A.詢問 B.查閱 C.復制 D.封存