A.金融機構(gòu)應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任 B.第三方應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任 C.金融機構(gòu)和第三方共同承擔未履行客戶身份識別義務的責任 D.金融機構(gòu)承擔未履行客戶身份識別義務的主要責任,第三方承擔次要責任
A.客戶身份識別主要在金融機構(gòu)與客戶建立業(yè)務關(guān)系時有效完成。 B.客戶身份識別在與客戶建立業(yè)務關(guān)系后才開始。 C.客戶身份識別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定。 D.客戶身份識別是一個持續(xù)的過程。
A.要求變更家庭住址的 B.要求更換存折 C.連續(xù)取款2筆,金額分別為4.8萬和3千元 D.向境外匯款500萬