你可能感興趣的試題

A.我國(guó)反洗錢(qián)法律規(guī)定的可疑交易均有明確的異常特征描述
B.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易時(shí)主要依靠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)，較少需要主觀判斷
C.我國(guó)反洗錢(qián)規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)均需金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行主觀判斷
D.我國(guó)反洗錢(qián)規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)中有部分完全依賴(lài)于金融機(jī)構(gòu)的主觀判斷分析

A.可疑交易
B.有合理理由認(rèn)為交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的
C.大額交易
D.懷疑客戶(hù)屬于美國(guó)制裁名單