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【簡答題】試述我國的反洗錢法律制度體系。
答案:
(1)反洗錢法律。主要包括《反洗錢法》、《刑法》和《中國人民銀行法》。
(2)行政法規(guī)。主要包括《個人存款賬戶...
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【簡答題】《反洗錢法》頒布后,我國又頒布了哪些反洗錢規(guī)章?何時以何種方式頒布?生效日期如何規(guī)定?
答案:
(1)2006年11月14日,中國人民銀行以中國人民銀行令([2006]第1號)的形式頒布了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》。該規(guī)...
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答案:
《反洗錢法》調(diào)整范圍僅限于對洗錢活動采取預防監(jiān)控措施的行為。具體說:
(1)實施預防、監(jiān)控的行為主體:既包括在...
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