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問答題
【簡答題】中國人民銀行派出機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要職責(zé)是什么？
答案：
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行的派出機(jī)構(gòu)在人民銀行的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體職...
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問答題
【簡答題】我國反洗錢監(jiān)管體制具有什么特點(diǎn)？
答案：
《反洗錢法》頒布實(shí)施后，正式確定了我國反洗錢監(jiān)管體制?？傮w特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。
問答題
【簡答題】制定《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的目的和法律依據(jù)是什么？
答案：
為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，維護(hù)金融秩序。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》...
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》...
