問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)舉報(bào)制度。

答案： （1）舉報(bào)是所有單位和個(gè)人的法定義務(wù)。
（2）反洗錢(qián)法律將舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)的義務(wù)制度化?！斗聪村X(qián)法》第七條規(guī)定，任...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)被監(jiān)管主體的盡職責(zé)任。
答案： （1）盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的兜底性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)被監(jiān)管主體的保密義務(wù)與反洗錢(qián)交易免責(zé)條款之間的關(guān)系。
答案： （1）金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)信息負(fù)有保密義務(wù)，這就是所謂的“保密義務(wù)”。
（2...
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