問答題

答案：（1）反洗錢調(diào)查的主體只能是中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)。
（2）反洗錢調(diào)查的依據(jù)必須有明確的法律規(guī)定。<...

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答案：所謂反洗錢調(diào)查，是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)針對特定的可疑交易活動，依法向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實和查證的行政行為...

答案：

（1）信息收集。
（2）信息分析評估。
（3）采取相關(guān)非現(xiàn)場監(jiān)管措施。
（3）信息歸檔。