問答題

【簡答題】簡述反洗錢調查中可以采取的調查方式。

答案：根據《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，調查組實施反洗錢調查，可以采取書面調查或者現場調查的方式。實踐中，...

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【簡答題】簡述成立調查組的要求。

答案：根據《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調查前應當成立調查組。調查...

【簡答題】簡述設定調查審批程序的原因。

答案：之所以要求反洗錢調查需要經過本行負責人（行長、主任或者主管副行長、副主任）審批，其原因有：
其一，根據《反洗錢...