判斷題

根據(jù)我國目前的法律，只要是對非法所得及其收益進行清洗都構(gòu)成洗錢犯罪。

答案：錯誤

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單項選擇題

單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。

A、10
B、15
C、5
D、20

【簡答題】中國人民銀行設(shè)立的中國反洗錢監(jiān)測分析中心，應(yīng)依法履行哪些職責？

答案：（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易...