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主要反洗錢(qián)國(guó)際組織一般不要求義務(wù)主體配備反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)人員。
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反洗錢(qián)行政調(diào)查包括書(shū)面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查兩種形式。
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根據(jù)我國(guó)目前的法律,只要是對(duì)非法所得及其收益進(jìn)行清洗都構(gòu)成洗錢(qián)犯罪。
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