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根據(jù)《反洗錢法》和《中國人民銀行法》的規(guī)定,中國人民銀行對金融機構違反反洗錢規(guī)定的行為擁有行政處罰權和建議處分權。
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反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的,要求金融機構于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行。
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中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要,可以與金融機構董事、監(jiān)事、股東或其他負責人談話,要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。
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