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如何把金融機構的反洗錢積極性調動起來,其核心點應在于發(fā)揮金融機構自身的主動性,使其正確認識反洗錢工作與金融機構的自身利益密切相關。
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金融監(jiān)管機構是反洗錢工作的主體,在反洗錢工作中承擔著重要的義務。()
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縣(市)支行現(xiàn)場檢查結束后,發(fā)現(xiàn)被查單位有違反反洗錢法律規(guī)章行為的,應制作《現(xiàn)場檢查意見告之書》,對被查單位執(zhí)行有關規(guī)定的行為進行認定和提出對被查單位的初步處理意見。
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