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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定和反洗錢(qián)內(nèi)控制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
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金融機(jī)構(gòu)必須設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)。
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在反洗錢(qián)起步階段,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)集中現(xiàn)有的力量和機(jī)構(gòu)設(shè)置來(lái)建立一個(gè)完整的反洗錢(qián)內(nèi)控系統(tǒng)。
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