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狹義的客戶身份識別,將金融機(jī)構(gòu)審查、核實、確認(rèn)、限制與排除客戶、實際受益人、實際控制人真實身份的時間限定在開立賬戶時。
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我國反洗錢法律采用狹義上的客戶身份識別制度概念。
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保監(jiān)部門在審批新成立的ABC保險公司時,應(yīng)征求當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行對ABC反洗錢內(nèi)控方案的意見。
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