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金融機(jī)構(gòu)僅在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時,應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對并登記。()
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金融行動特別工作組(FATF)的40條反洗錢建議提出,各國不能允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對客戶的身份驗證。
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金融行動特別工作組(FATF)的40條反洗錢建議提出,在某些低風(fēng)險情況下,各國可以決定讓金融機(jī)構(gòu)采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
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