問答題

【簡答題】洗錢預(yù)防措施的三項基本制度是什么？

答案：

客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。

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【簡答題】反洗錢專門機構(gòu)指的是什么？

答案：

是指金融機構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨立機構(gòu)，通常由反洗錢合規(guī)官擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人。

【簡答題】從國際經(jīng)驗看，金融情報機構(gòu)的組織模式大致有哪幾類？

答案：

（1）調(diào)查模式；（2）管理模式；（3）司法模式；（4）執(zhí)法模式。