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【簡答題】反洗錢調查中的復制指的是什么?
答案:
是指反洗錢行政主管部門在調查可疑交易活動中,調取被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料進行復印、照相或電子拷貝等調...
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【簡答題】反洗錢調查中的查閱,指的是什么?
答案:
是指中國人民銀行或者其省一級派出機構在調查可疑交易活動中,調取被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料進行查看的調查...
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多項選擇題
反洗錢調查詢問筆錄中,調查人員和被詢問人的確認方式分別有()。
A、被詢問人可簽名或者蓋章,二者擇一即可
B、而調查人員的確認方式只有一種簽名
C、調查人員可簽名或者蓋章,二者擇一即可
D、被調查人員的確認方式只有一種簽名
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