問答題

【簡答題】反洗錢調查的目的是什么？

答案：

反洗錢調查的目的是通過收集資料、核實信息，來確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪。
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【簡答題】《中國人民銀行法》規(guī)定，反洗錢檢查的對象是什么？
答案：

《中國人民銀行法》規(guī)定，反洗錢檢查的對象除了金融機構外，還包括其他單位和個人。
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【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢調查的對象是什么？
答案：

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢調查的對象僅限于金融機構。
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