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【簡答題】洗錢的融合階段又稱什么階段?
答案:
歸并階段或整合階段,又稱甩干階段。
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【簡答題】我國的反洗錢工作機制的模式是什么?
答案:
確立一個部門為行政主管部門,全面負責國家的反洗錢行政事務(wù)。其他部門、機構(gòu)在職責范圍內(nèi)分工負責、協(xié)調(diào)配合。
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【簡答題】洗錢離析階段又稱什么階段?
答案:
培植階段
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