問答題

【簡答題】為什么說確定反洗錢調查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎？

答案： 具體表現在，確定了反洗錢調查主體，實際上就確定了反洗錢調查權的享有者、調查行為的組織和實施者；當反洗錢調查中出現異議時，...
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【簡答題】反洗錢調查的主體有哪些？
答案： 反洗錢調查主體為國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構，即中國人民銀行總行、上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會（首府...
問答題

【簡答題】如何從狹義上理解反洗錢調查？
答案： （1）反洗錢調查的主體是中國人民銀行或者其省一級派出機構；
（2）客體是可疑交易活動；
（3）調查對...
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